Pakiet: LEX Informator Prawno-Gospodarczy + Skaner iAML

Posiadasz już LEX IPG? Możesz dokupić Skaner iAML z rabatem 10% -  https://www.lex.pl/produkty/skaner-iaml,149996.html 

Wpisz kod „AML10", a cena obniży się o 10%!

*Oferta ważna do 10 czerwca 2022r.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy adwokat i radca prawny świadczący pomoc prawną na rzecz spółek kapitałowych staje się instytucją obowiązaną. Narzędzia z bazami do weryfikacji kontrahentów pomogą i przyspieszą proces weryfikacji kontrahentów. Sprawdź, jak mogą Ci pomóc.

Skaner iAML, firmy Incaso Group Sp. z o.o., partnera platformy LEX Hub 

• automatyzuje procesy AML
• pomaga uniknąć sankcji
• zwiększa bezpieczeństwo finansowe

Skaner iAML firmy Incaso Group Sp. z o.o., partnera platformy LEX Hub to innowacyjna aplikacja online do kompleksowej weryfikacji osób i podmiotów pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – AML (ang. Anti-Money Laundering).

Skaner iAML – dlaczego warto?

• Pełna zgodność z RODO
  Skaner iAML umożliwia realizację obowiązku informacyjnego, obejmującego zasady przetwarzania danych osobowych do celów tworzenia bazy. Spełniony jest tym samym obowiązek prawny wynikający z RODO, m.in. w związku z ustawą  o otwartych danych publicznych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.
• 90% listy PEP z PESEL
  Zawarta w programie baza osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne zawiera 90% numerów PESEL lub dat urodzeń przypisanych do PEP. Umożliwia to łatwą identyfikację wyszukiwanych osób.
• Codzienna aktualizacja baz
  Bazy Skanera iAML są codziennie aktualizowane dwuetapowo: najpierw następuje automatyczne pobieranie danych z obszernej bazy stron źródłowych, następnie administratorzy bazy wykonują ręczną weryfikację zmian.

 
Skaner iAML gwarantuje należyte wypełnienie obowiązków ustawowych oraz optymalizację procesów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Pozwala ponadto na generowanie raportów z wynikami weryfikacji AML osób i podmiotów. Tym samym system zwiększa bezpieczeństwo finansowe firmy na wypadek kontroli oraz minimalizuje ryzyko nałożenia kar finansowych przez organ nadzorujący.

LEX Informator Prawno-Gospodarczy Standard

• Raporty finansowo-handlowe InfoCredit
• Dane z rejestrów KRS i MSiG
• Informacje o beneficjencie rzeczywistym
• Import danych z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) << NOWOŚĆ
• Biała lista podatników VAT << NOWOŚĆ
• Integracja z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) << NOWOŚĆ

LEX IPG Standard to nowoczesny system weryfikacji biznesowej podmiotów i osób. Gromadzi aktualne informacje z wielu źródeł jak KRS czy MSiG oraz zawiera raporty InfoCredit. W ten sposób użytkownik szybko otrzymuje wiarygodną i pełną informację o danym podmiocie, co ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych i zachowanie należytej staranności. 

LEX Informator Prawno-Gospodarczy ułatwia weryfikację danego podmiotu bądź osoby poprzez:

• Informację o beneficjencie rzeczywistym, czyli osobie fizycznej, która sprawuje kontrolę nad danym przedsiębiorstwem lub czerpie korzyści z jej działalności.
• Wizualizację graficzną (grafy i ścieżki powiązań) powiązań między podmiotami i osobami.
• Raporty InfoCredit pozwalające uzyskać informację o sytuacji finansowej podmiotów oraz porównać je na tle branży.
• Alerty na skrzynkę e-mail automatycznie informujące o zmianach w wybranych podmiotach i osobach (np. zmiana reprezentacji, nadzoru czy przekształcenia).

Dzięki LEX IPG podejmujesz właściwe decyzje biznesowe na podstawie wiarygodnych danych!