LEX Informator Prawno-Gospodarczy

Potwierdzisz wiarygodność kontrahenta

• Sprawdzisz, czy dana osoba jest uprawniona do podpisywania umów i reprezentowania firmy
• Dowiesz się, czy spółka spełnia obowiązek składania sprawozdań finansowych - czy ma coś do ukrycia
• Dane teleadresowe - dane do wysłania pism np. procesowych, dane do wysyłki oferty handlowej, dane do działań marketingowych
• Pełna historia działalności podmiotu - kogo można pociągnąć do odpowiedzialności za przekręty finansowe i podatkowe
• Sprawdzisz okoliczności powstania podmiotu, w tym przejęcia i przekształcenia

• Zmniejszysz ryzyko tzw. "przekrętów finansowych" tj. wypływu środków poprzez powiązane kapitałowo lub osobowo firmy
• Zapobiegniesz konfliktom interesów np. przypadkom, gdzie Twój kontrahent jest powiązany z firmą konkurencyjną
• Wykryjesz potencjalne przestępstwa gospodarcze (pranie brudnych pieniędzy)
• Bezpośrednio sprawdzisz powiązanie między danymi firmami lub osobami np. jeden kontrahent per drugi kontrahent
• Powiązania możesz zapisać do pliku i dołączyć do dokumentacji klienta

• Dowiesz się jaka jest sytuacja finansowa Twojego przedsiębiorstwa w porównaniu do sytuacji w branży lub konkurentów
• Uzyskasz informacje jaka jest kondycja finansowa Twoich kontrahentów w porównaniu z branżą
• Dowiesz się jaki jest rating (ocena zdolności kredytowej) danego przedsiębiorstwa, kontrahenta, partnera biznesowego.
• Znajdziesz sprawozdania finansowe podmiotu, z możliwością eksportu do Excel'a umożliwiającej dalszą obróbkę danych dostosowaną do specyfiki Twojego rynku/branży

• Będziesz na bieżąco śledził historię zmian na swoim rynku lub rynku konkurencyjnym
• Będziesz mógł szybko zareagować na niekorzystne lub korzystne zmiany zachodzące u Twojego konkurenta lub kontrahenta - np. nie wchodzić we współpracę z podmiotem, u którego rozpoczął się proces likwidacji, bądź postępowanie naprawcze

• Uzyskasz informacje na temat potencjalnego beneficjenta rzeczywistego na podstawie istniejących powiązań wg kryterium 25 % udziału we własności, zasiadaniu w reprezentacji lub nadzorze
• Poznasz ścieżkę powiązań między podmiotem a wskazanym beneficjentem rzeczywistym, co pozwoli na walidację zastosowanego algorytmu na każdym kolejnym kroku na ścieżce
• Wypełnisz obowiązek należytej staranności, który nakłada ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

• Dowiesz się, jakie są właściwe urzędy, i instytucje dla Twojej lokalizacji
• Dowiesz się, do jakiego sądu wysłać pisma procesowe
• Sprawdzisz adres, numer telefonu, stronę www czy numery kont bankowych (m.in. sądów, urzędów skarbowych, komorników)

• Masz dostęp do informacji w jednym miejscu
• Zyskujesz na czasie dotarcia do odpowiednich źródeł i informacji

• Zawiera wszystkie dane metrykalne (aktualne i historyczne) w jednym dokumencie
• Jest wygodny w analizie zmian podmiotu
• Możesz dokument zapisać, przesłać dalej i dalej konsultować